Tăng Cường Kiểm Tra, Xử Lý Hàng Giả Và Gian Lận Thương Mại: Doanh Nghiệp Cần Chủ Động Phòng Ngừa

1. Bối cảnh: Gia tăng tình trạng hàng giả, gian lận thương mại

Trong thời gian gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, tinh vi hơn, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhập khẩu hàng hóa, và sản xuất tiêu dùng. Các hành vi phổ biến bao gồm: giả mạo nhãn hiệu, khai sai xuất xứ, trốn thuế, không xuất hóa đơn, gian lận hoàn thuế… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách Nhà nước, quyền lợi người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp.

Do đó, Chính phủ, các bộ ngành và lực lượng quản lý thị trường đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, xử lý, trong đó các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị kế toán cần đặc biệt lưu ý để phòng ngừa rủi ro pháp lý.

2. Các biện pháp kiểm tra và xử lý đang được triển khai

🔍 Tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất:

Các cơ quan chức năng như Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế… đang thực hiện:

• Kiểm tra đột xuất các điểm kinh doanh, kho hàng, xưởng sản xuất.
• So sánh hóa đơn – chứng từ với hàng hóa thực tế.
• Rà soát thông tin khai báo hải quan, thuế GTGT đầu vào và đầu ra.
• Giám sát các doanh nghiệp có rủi ro cao về gian lận thương mại.

📦 Tập trung kiểm soát các lĩnh vực trọng điểm:

• Hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử.
• Thương mại điện tử và kinh doanh livestream online.
• Doanh nghiệp xuất nhập khẩu có dấu hiệu khai báo sai mã HS, xuất xứ.

3. Mức xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật

Theo quy định tại:

• Nghị định 98/2020/NĐ-CP (xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại).
• Luật Quản lý thuế 2019.
• Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022.

Các mức phạt có thể bao gồm:

• Phạt tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.
• Tịch thu tang vật, công cụ phương tiện vi phạm.
• Đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 1 – 12 tháng.
• Truy thu thuế, xử lý hình sự đối với các hành vi nghiêm trọng, có yếu tố cấu thành tội phạm.

4. Doanh nghiệp cần làm gì để phòng ngừa rủi ro pháp lý?

Là đơn vị kế toán bán thời gian, tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh, bạn cần lưu ý những khuyến nghị sau để bảo vệ khách hàng của mình:

✅ Đảm bảo sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp lệ:

• Không sử dụng hóa đơn khống, hóa đơn mua ngoài không có hàng hóa đi kèm.
• Lưu trữ và đối chiếu đầy đủ các chứng từ đầu vào – đầu ra.
• Thực hiện kê khai, nộp thuế đúng thời hạn và đúng quy định.

✅ Kiểm soát nguồn gốc hàng hóa rõ ràng:

• Chỉ nhập hàng từ nguồn có hóa đơn hợp lệ, có hồ sơ công bố chất lượng, xuất xứ rõ ràng.
• Tránh nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc gắn nhãn mác giả.

✅ Cập nhật kịp thời quy định pháp luật:

• Luôn theo dõi các văn bản mới về thuế, quản lý thị trường, chống hàng giả.
• Đào tạo cho nhân viên về pháp lý trong thương mại và hóa đơn điện tử.

5. Vai trò của kế toán trong phát hiện và ngăn chặn vi phạm

Đội ngũ kế toán – đặc biệt là các kế toán bán thời gian chuyên nghiệp – đóng vai trò then chốt trong việc:

• Giám sát tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ phát sinh trong quá trình mua bán.
• Phát hiện sớm những bất thường trong giao dịch, báo cáo cho chủ doanh nghiệp.
• Tư vấn giải pháp an toàn về thuế và pháp lý, giúp doanh nghiệp kinh doanh lành mạnh, tránh rủi ro bị xử phạt.

6. Kết luận: Chủ động là chìa khóa

Trong bối cảnh các chính sách siết chặt về thương mại, hóa đơn và gian lận thuế, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động tự kiểm tra, rà soát quy trình kinh doanh, kế toán – thuế và nguồn gốc hàng hóa. Đội ngũ kế toán chuyên trách, kế toán bán thời gian hoặc đơn vị dịch vụ kế toán cần hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ uy tín thương hiệu lâu dài.

Thông tin liên hệ hỗ trợ

Mọi thắc mắc hoặc nhu cầu tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Kế Toán Bán Thời Gian qua:

• 📌 KẾ TOÁN BÁN THỜI GIAN
  🌐 Website: https://ketoanbanthoigian.com/
  📞 Hotline: 0937 319 194
  📧 Email: dvkthang@yahoo.com
  🏢 Địa chỉ: 56 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam